Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrı ilanı:
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
Şirketimizin 01.06.2011 - 31.05.2012 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Kasım 2012 tarihinde şirketimiz ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 28 Aralık 2012 tarihi saat 10:00’da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısına, “hazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir.
Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. İsteyen pay sahipleri TTK’nın 1527. maddesi uyarınca toplantıya elektronik ortamda da katılabilirler.Elektronik ortamda katılıma ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk. com.tr adresinden erişilebilir.
28 Aralık 2012 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.
01.06.2011-31.05.2012 dönemine ait ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları halihazırda www.bjk.com.tr adresinde yayınlanmakta olup, basılı olarak da 5 Aralık 2012 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Divan Teşekkülü,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi ,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 01.06.2011 - 31.05.2012 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Serdal Adalı’nın yerine kalan sürede görev yapmak üzere şirket yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Mehmet Soysal’ın görev yaptığı süre açısından onaylanması, 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım Demirören, Metin Y. Keçeli, Erdoğan Toprak, Fahrettin Curoğlu ve Alaattin Aykaç’ın yerine kalan sürede görev yapmak üzere şirket yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Şehzat Şenyurt, Cemil Cengiz Satar, Serdar Keskin ve Mehmet Vedat Cem’in görev yaptıkları süre açısından onaylanması, 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Ertunç Soğancığlu’nun yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Fikret Orman’ın görev yaptığı süre açısından onaylanması, Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan sürede görev yapmak üzere atanan ancak görev süreleri dolmadan istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Şehzat Şenyurt, Mehmet Soysal, Mehmet Vedat Cem, Cemil Cengiz Satar ve Serdar Keskin’in yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Seyit Ateş, Metin Albayrak, Berkan Gocay’ın görev yaptıkları süre açısından onaylanması, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan sürede görev yapmak üzere atanan ancak görev süreleri dolmadan istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Berkan Gocay ve Metin Albayrak’ın yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri ile SPK mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Atıf Keçeci ve Şafak Ali Şık’ın görev yaptıkları süre açısından onaylanması
6- 01.06.2011 - 31.05.2012 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- 01.06.2012 - 31.05.2013 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
8- TTK 376. (Eski TTK md 324.) madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9- 01.06.2011-31.05.2012 döneminde gerçekleşen İlişkili Taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporunun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
13- Yönetim Kurulu üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu‘nun 395 – 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ,
14- Dilek, temenniler ve kapanış.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
VEKALETNAME
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI ‘ NA
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 28 Aralık 2012 günü saat 10.00‘ de Süleyman Seba Cad. No:48 Beşiktaş Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacak olan 01.06.2011-31.05.2012 dönemine ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................................... vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır. )
Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal Değeri :
d) Oyda imtiyazın olup olmadığı :
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN
Adı Soyadı / Unvanı :
İmzası :
Adresi :
Not: ( A ) bölümünde ( a ) , ( b ) , ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi şeçilir , ( b ) ve ( d ) şıkları için açıklama yapılır.
