BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2004 -31.05.2005 dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23 Aralık 2005 tarihinde Saat: 11.00 ‘ de Şirket Merkezi adresi Süleyman Seba Cad. No:92 Beşiktaş Plaza B Blok Kat :3 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.
23 Aralık 2005 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda, kendilerinin vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 1996 günü Resmi Gazete ‘ de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No.8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.
01.06.2004-31.05.2005 dönemine ait ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları 16 Aralık 2005 tarihinden itibaren şirketimizin idare merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
TOPLANTI GÜNDEMİ
1-  Açılış ve Divan Teşekkülü ,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi ,
3- Görev süresi 31.05.2005 tarihinde sona eren Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin sözleşmesinin 31.05.2007 tarihine kadar  uzatılması,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
5- 01.06.2004-31.05.2005 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6- 01.06.2004 - 31.05.2005  döneminde görev alan Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
7- Pakistan’da yaşanan deprem felaketiyle ilgili olarak 16.10.2005 tarihinde Beşiktaş İnönü Stadyumu’nda oynanan Kayserispor Maçı hasılatı baz alınarak Pakistan’a 50.000 USD tutarında bağış yapılması
8- 31.08.2005 tarihli bilançomuzda görülen Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı olan 12.311.959,00 YTL ile, Olağanüstü Yedekler tutarı olan 1.368.588,00 YTL nin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi  ,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse tutarın belirlenmesi ,
10- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret              Kanunu‘ nun 334 – 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi ,
11- Dilek ve temenniler,
VEKALETNAME
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI ‘ NA
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 23 Aralık 2005 tarihinde Saat: 11.00 ‘ de Süleyman Seba Cad. No:92 Beşiktaş Plaza B Blok Kat:3 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacak 01.06.2004-31.05.2005 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya , teklifte bulunmaya ve gerekli maddeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....................’yı vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır. ) Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda imtiyazın olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN
Adı Soyadı Unvanı :
İmzası   :
Adresi   :
Not: ( A ) bölümünde ( a ) , ( b ) , ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi şeçilir , ( b ) ve ( d ) şıkları için açıklama yapılır.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


BJK FUTBOL A.Ş. Ana sayfasına dönmek için tıklayınız.