TOPLANTI GÜNDEMİ
1-  Açılış ve Divan Teşekkülü ,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi ,
3- Görev süresi 31.05.2005 tarihinde sona eren Bağımsız Dış Denetim Şirketi
AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin sözleşmesinin
31.05.2007 tarihine kadar uzatılması,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim
Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin
okunması ve müzakeresi,
5- 01.06.2004-31.05.2005 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar
hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6- 01.06.2004 - 31.05.2005  döneminde görev alan Tüm Yönetim Kurulu
Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
7- Pakistan’da yaşanan deprem felaketiyle ilgili olarak 16.10.2005 tarihinde
Beşiktaş İnönü Stadyumu’nda oynanan Kayserispor Maçı hasılatı baz alınarak
Pakistan’a 50.000 USD tutarında bağış yapılması
8- 31.08.2005 tarihli bilançomuzda görülen Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi
Farkı olan 12.311.959,00 YTL ile, Olağanüstü Yedekler tutarı olan 1.368.588,00
YTL nin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi  ,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip
ödenmeyeceği ve ödenecekse tutarın belirlenmesi ,
10- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya
başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri
ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu‘ nun 334 –
335. Maddeleri gereğince izin verilmesi ,
11- Dilek ve temenniler,
 
BJK FUTBOL A.Ş. Ana sayfasına dönmek için tıklayınız.